Le casistiche di riciclaggio
L’UIF presso la Banca d’Italia ha pubblicato il sesto numero del Quaderno delle Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che raccoglie, in forma semplificata, alcuni dei più recenti e significativi casi ricostruiti dall’Unità nell’esercizio delle funzioni di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette.
La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù:Gestione dell'ente-Finanza Locale
